cdd analist business clients | detecting financial crime.

Als CDD analist Business Clients kom je terecht in één van de teams van Detecting Financial Crime (DFC). Binnen dit domein richt je je op het behandelen van dossiers: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD). De focus van de dossiers zijn zakelijke klanten van ABN AMRO.

Het beheersen en tegengaan van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie is ons doel. Door onderzoek uit te voeren, helpen we financiële criminaliteit te voorkomen. Dit is van cruciaal belang, aangezien toezichthouders steeds strengere eisen stellen en banken verplichten om risico’s vroegtijdig te identificeren.

Je rol

Als CDD-analist Business Clients ben jij dè expert in hetuitvoeren van klantanalyses om zo tot een onderbouwde risico-inschatting te komen. Je fungeert als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een bepaald criminaliteitsthema. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het updaten en aanvullen van klantdossiers. Dit begint vaak met deskresearch, waarna je indien nodig een client outreach-traject opstart om telefonisch aanvullende informatie bij de klant op te vragen. Je werkt hierbij op basis van risicoanalyses, waarbij je verder kijkt dan de standaarden. In samenwerking met je team ben je voortdurend op zoek naar bredere verbanden en signaleer je patronen en afwijkingen die je meeneemt in je risicobeoordeling. Je legt je risico-inschatting helder en beargumenteerd vast. Tot slot speel je een rol in de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw expertisegebied, waardoor je bijdraagt aan de verbetering van het risicoanalyseproces, in lijn met de strategie van de bank.

Opleiding en werkomgeving

Je begint als CDD-analist Business Clients met een vier weken durend onboardingprogramma. Gedurende deze periode word je twee keer per week op kantoor in Amersfoort verwacht; de overige dagen kun je vanuit huis werken. Na de onboarding krijg je intensieve begeleiding van professionele coaches en ervaren teamleden. Het opleidingsteam organiseert daarnaast terugkomdagen om je kennis verder te verdiepen. Door deze ondersteuning zul je na een aantal maanden zelfstandig in staat zijn om kwalitatieve en grondige risicoanalyses uit te voeren. Na de onboarding werk je minstens één dag per week op locatie in Amersfoort. De functie biedt 32 tot 40 uur per week aan werk.

Waar kom je te werken?

• Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
• Een dynamische afdeling;
• Een omgeving waar hybride werken de norm is;
• Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.

Wij bieden

Je komt terecht in een ontwikkelingsgerichte omgeving, waar we gezamenlijk werken aan een gedeelde visie en doelstellingen. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, samen met enthousiaste collega’s en in een flexibele werkomgeving. Je krijgt de kans om jezelf voortdurend te verbeteren, mede dankzij de DFC Academy, die verschillende trainingen en opleidingen aanbiedt, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ontwikkeling is een speerpunt bij ABN AMRO!